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INFORMACIÓN RELEVANTE

Boletines Informativos

Artículo 5.2.4.1.5 (Artículo 1.1.2.18. Resolución 400 de 1995 adicionado por el artículo 1 del Decreto 3139 de 2006).
 

 

 

Fecha
Tema
Resumen
Anexo

03/10/2016
Hora: 11:35:23

Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva de Serfinansa en su reunión del 30 de Septiembre de 2016, aprobó el ajuste integral al Código de Conducta y Ética de la Entidad.
N/A
03/10/2016
Hora: 11:34:18
Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva de Serfinansa en su reunión del 30 de Septiembre de 2016, aprobó el ajuste integral al Código de Buen Gobierno.
N/A
14/06/2016
Hora: 09:10:14

 

Asambleas Extraordinarias Se cita a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Serfinansa para el día 21 de junio de 2016 a las 9am, en la sede de la sociedad ubicada en la Calle 72 No. 54-35 de Barranquilla
09/06/2016
Hora: 10:02:29
Calificación emisor BRC Investor Services S.A. SCV, divulga el documento técnico de Revisión Periódica de Serfinansa.
31/03/2016
Hora: 13:28:54

 

Informes de fin de Ejercicio En la fecha la Asamblea General de Accionistas conoció el Dictamen del Revisor Fiscal que se adjunta
31/03/2016
Hora: 13:27:03
Informes de fin de Ejercicio En la fecha la Asamblea General de Accionistas aprobó los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2015 y sus notas, que se adjuntan
31/03/2016
Hora: 13:00:28

 

Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea En Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy, se aprobó el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta
31/03/2016
Hora: 12:52:33
Informes de fin de Ejercicio En la fecha la Asamblea General de Accionistas aprobó el informe de Gestión correspondiente al año 2015, el cual se adjunta.

28/03/2016
Hora: 09:44:23

Avisos publicados por la sociedad Serfinansa informa que el 22 de marzo de 2016 realizó el pago a los tenedores de bonos a través de Deceval como administrador de la emisión "Bonos Serfinansa 2013" serie B3 por $99.495 Millones, de acuerdo al vencimiento previsto en prospecto de emisón.
N/A
15/03/2016
Hora: 09:07:30
Avisos publicados por la sociedad Se adjuntan medidas tomadas en la sociedad para la celebracion de asambleas a fin de garantizar la participacion efectiva y el ejercicio de los derechos politicos de los accionistas.

08/03/2016
Hora: 10:50:00

Citación a Asamblea Ordinaria Se adjunta citación a Asamblea General de Accionistas de Serfinansa

01/03/2016
Hora: 12:12:04

Proyecto Utilidad o Pérdida a presentar a Asamblea Se adjunta proyecto de distribución de utilidades a presentar a la Asamblea General de Accionistas
29/02/2016
Hora: 09:36:52
Códigos de Buen Gobierno En cumplimiento de la C.E. 028 de 2014, Serfinansa diligenció y trasmitió el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas, Código País 2015. El mencionado reporte podrá ser consultado en la página Web de la entidad.
N/A

29/02/2016
Hora: 09:29:03

Decisiones de Junta Directiva Decisiones Relevantes de la Junta Directiva tomadas en su reunión del 26 de febrero de 2016
23/12/2015
Hora: 13:37:09
Calificación valores BRC Investor Services S.A. SCV divulga el documento técnico de calificación de la Revisión Periódica de la Emisión de Bonos Serfinansa 2013 por $200.000 millones emitidos por Serfinansa S.A.

16/12/2015
Hora: 13:44:25

Calificación valores El comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en Revisión Periódica confirmó la calificación de AAA a los Bonos Ordinarios Serfinansa 2013 por $200.000 millones.
01/12/2015
Hora: 09:26:19
Emisión de valores La junta Directiva de Serfinansa en su reunión del 30 de noviembre de 2015 aprobó el reglamento de emisión y colocación de acciones.
N/A

23/11/2015
Hora: 11:12:41

Emisión de valores La Asamblea General de Accionistas en su reunión extraordinaria del 23 de noviembre de 2015, aprobó la emisión y colocación de Dos mil millones de acciones extraordinarias y fijó las bases para su emisión.
N/A
23/11/2015
Hora: 11:10:14
Aumento del Capital Autorizado La Asamblea General de Accionistas en su reunión extaordinaria del 23 de noviembre de 2015, aprobó el aumento del capital autorizado de $70.000 millones a $90.000 millones.
N/A

13/11/2015
Hora: 12:28:54

Asambleas Extraordinarias El presidente de la compañía citó a Asamblea extraordinaria de Accionistas para el día 23 de noviembre de 2015 a las 09:00 a.m.
11/06/2015
Hora: 12:33:14
Calificación emisor BRC Standard & Poor´s divulga el documento técnico de calificación de la Revisión Periódica de Serfinansa S.A.

29/05/2015
Hora: 17:49:35

Calificación emisor El Comité Técnico de BRC Standard & Poor´s en Revisión Periódica mantuvo la calificación de Deuda de largo Plazo en AA y de Deuda de Corto Plazo en BRC 1+ y mantuvo la Perspectiva Positiva a Serfinansa S.A.
25/05/2015
Hora: 09:34:07
Asambleas Extraordinarias Mediante convocatoria de fecha 21 de mayo de 2015, se citó a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de mayo de 2015 a las 08:30 a.m. El único punto a tratar es la ratificación de directivo.

30/03/2015
Hora: 12:28:14

Cambio de Representantes Legales La Junta Directiva de Serfinansa en su reunión del 27 de marzo de 2015, nombró a la Dra. Nayeth Fayad Maria como Representante Legal Suplente en reemplazo de Sergio Barake Kappaz.
N/A
27/03/2015
Hora: 13:03:58
Reforma de estatutos En la fecha la Asamblea General de Accionistas aprobó la reforma de los estatutos con el fin de alinearlo a algunas recomendaciones de mejores prácticas de Gobierno Corporativo - CE 028 de 2014.
N/A

27/03/2015
Hora: 12:59:01

Cambio de Junta Directiva En la fecha la Asamblea General de Accionistas eligió la Junta Directiva para el período 2015-2017.
27/03/2015
Hora: 12:43:06
Informes de fin de Ejercicio En la fecha la Asamblea General de Accionistas aprobó el informe de Gestión correspondiente al año 2014, el cual se adjunta.

27/03/2015
Hora: 12:32:01

Informes de fin de Ejercicio En la fecha la Asamblea General de Accionistas consideró el Dictamen del Revisor Fiscal a corte 31 de diciembre de 2014, que se adjunta.
27/03/2015
Hora: 12:28:58
Informes de fin de Ejercicio En la fecha la Asamblea General de Accionistas aprobó los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2014 y sus notas, que se adjuntan.

27/03/2015
Hora: 12:27:13

Proyecto Utilidad o Pérdida aprobado por Asamblea En Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy, se aprobó el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta.
26/02/2015
Hora: 11:48:50
Proyecto Utilidad o Pérdida a presentar a Asamblea La Junta Directiva aprobó la propuesta de distribución de utilidades adjunta, que se presentará a consideración de la Asamblea General de Accionistas convocada para el próximo 27 de marzo.

26/02/2015
Hora: 11:45:50

Informes de fin de Ejercicio La Junta Directiva aprobó el Informe de Gestión y los Estados Financieros a diciembre 31 de 2014 que se someterán a consideración de la Asamblea General de Accionistas convocada para el próximo 27 de marzo.
N/A
25/02/2015
Hora: 12:57:45
Informes de fin de Ejercicio En la fecha, la Junta Directiva aprobó el Informe de Gestión y los Estados Financieros a diciembre 31 de 2014 con sus notas que se someterán a consideración de la Asamblea General de Accionistas convocada para el próximo 27 de marzo.
N/A

25/02/2015
Hora: 12:52:03

Citación a Asamblea Ordinaria La Junta Directiva de Serfinansa realizada el día de hoy aprobó como fecha para celebrar la Asamblea General de Accionistas el día 27 de marzo de 2015 a las 10:00 a.m. en la sede principal de la entidad en la calle 72 No. 54-35 de Barranquilla.
N/A
23/12/2014
Hora: 15:49:00
Calificación valores BRC Standard & Poor's divulga el documento técnico de calificación de la Revisión Periódica de los Bonos Ordinarios Serfinansa 2013 por $200.000 millones.

17/12/2014
Hora: 16:31:48

Calificación valores El Comité Técnico de BRC Standard and Poor's en Revisión Periódica mantuvo la calificación AAA a los Bonos Ordinarios Serfinansa 2013 por $200.000 millones.
01/12/2014
Hora: 11:50:13
Avisos publicados por la sociedad El día de hoy presentó renuncia el señor Sergio Barake Kappaz, Suplente del Presidente. La representación legal de la Compañía continúa en cabeza del Presidente Gian Piero Celia y de Patricia Abudinen Suplente del Presidente.
N/A
31/10/2014
Hora: 09:22:56
Cambio de Junta Directiva En Asamblea Extraordinaria celebrada el día de hoy se nombró al señor Jabib Char Abdala miembro de la Junta Directiva de Serfinansa en reemplazo del señor Jaime Char Navas.
N/A
27/10/2014
Hora: 12:16:02
Asambleas Extraordinarias Se citó a Asamblea extraordinaria de Accionistas para el 31 de octubre 2014 a las 08:00 a.m. en la sede social ubicada en la Calle 72 No. 54-35 de Bquilla, cuyo único punto del orden del día es el nombramiento de miembro de JD.
27/06/2014
Hora: 09:54:00
Colocación de títulos Serfinansa informa el resultado de colocación y adjudicación del Segundo Tramos Bonos Serfinansa 2013 en el mercado primario mediante el mecanismo de subasta holandesa a través de la BVC el dia 25 de junio de 2014.

25/06/2014
Hora: 11:26:40

Calificación emisor BRC Investor Services S. A. SCV, divulga el documento técnico de calificación de la Revisión Periódica de Serfinansa S.A.
13/06/2014
Hora: 12:05:39
Calificación emisor El Comité Técnico de BRC Investor Services S. A. SCV en Revisión Periódica mantuvo las calificaciones AA Perspectiva Positiva en Deuda de Largo Plazo y BRC 1+ en Deuda de Corto Plazo a Serfinansa S. A.

03/04/2014
Hora: 12:29:05

Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea Se adjunta Proyecto de Distribución de Utilidades Aprobado por la Asamblea General de Accionistas en su reunión del 31 de marzo de 2014
03/04/2014
Hora: 09:23:44
Informes de fin de Ejercicio Se adjuntan estados financieros de ejercicio 2013 y sus notas aprobados por la Asamblea General de Accionistas en su sesión del 31 de marzo de 2014.

03/04/2014
Hora: 09:14:04

Informes de fin de Ejercicio Se adjunta certificación expedida por el representante legal de Serfinansa presentado a la Asamblea General de Accionistas en su reunión del 31 de marzo de 2013, en cumplimiento del art 46 ley 964 de 2005.
01/04/2014
Hora: 10:34:53
Avisos publicados por la sociedad Se anexan las principales decisiones tomadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 31 de marzo de 2014.

01/04/2014
Hora: 09:52:37

Cambio de Revisor Fiscal En reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2014 , se ratificó a la firma PriceWaterHouseCoopers Ltda. en el cargo de revisor fiscal de la compañía.
N/A
01/04/2014
Hora: 09:48:48
Aumento del Capital Autorizado La Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el día 31 de marzo de 2014 aprobó la reforma estatutaria consistente en el aumento del capital autorizado a $70.000 millones.
N/A

26/03/2014
Hora: 09:57:12

Citación a Asamblea Ordinaria Se da alcance a la información publicada el 27 de febrero con el fin de informar que la Asamblea de Accionistas que se realizará el 31 de marzo de 2014 a las 10:00 a.m. se hará en la sede principal de Serfinansa en la calle 72 No. 54-35 de Barranquilla.
N/A
28/02/2014
Hora: 12:11:24
Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva aprobó el Informe de Gestión y los Estados Financieros a diciembre 31 de 2013 que se someterán a consideración de la Asamblea General de Accionistas convocada para el próximo 31 de marzo.
N/A

28/02/2014
Hora: 12:10:30

Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea La Junta Directiva aprobó la propuesta de distribución de utilidades adjunta, que se presentará a consideración de la Asamblea General de Accionistas convocada para el próximo 31 de marzo.
27/02/2014
Hora: 12:38:10
Citación a Asamblea Ordinaria La Junta Directiva de Serfinansa realizada el día de hoy aprobó como fecha para celebrar la Asamblea General de Accionistas el día 31 de marzo de 2014 a las 10:00 a.m.
N/A

27/12/2013
Hora: 16:59:39

Calificación valores BRC Investor Services S. A. SCV, divulga el documento técnico de calificación de la Revisión Periódica de los Bonos Ordinarios Serfinansa 2013 por $200.000 millones.
17/12/2013
Hora: 15:49:44
Calificación valores El Comité Técnico de BRC Investor Services S. A. SCV en Revisión Periódica mantuvo la calificación AAA a los Bonos Ordinarios Serfinansa 2013 por $200.000 millones.

25/06/2013
Hora: 15:16:24

Calificación emisor BRC Investor Services S.A SCV, divulga el documento técnico de calificación de la Revisión Periódica de Serfinansa S.A.
13/06/2013
Hora: 15:48:27
Calificación emisor El comité Técnico de BRC Investor Services S.A SCV en Revisión Periódica mantuvo la calificación de AA Perspectiva Positiva en Deuda de Largo Plazo y de BRC 1+ en Deuda de Corto Plazo a Serfinansa S.A.
20/05/2013
Hora: 09:13:55
Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva en su Reunión del 22 de Abril del presente nombró al Dr. Sergio Barake Kappaz, Vicepresidente de Crédito y Riesgo, como Suplente del Presidente.
N/A
18/04/2013
Hora: 17:45:53
Colocación de títulos Dando al alcance, Serfianansa informa el resultado de colocación y adjudicación de Bonos Serfinansa 2013 en el mercado primario mediante el mecanismo de subasta holandesa a través de la BVC el día 21 de Marzo de 2013.
17/04/2013
Hora: 11:39:07
Colocación de títulos Serfianansa informa el resultado de colocación y adjudicación de Bonos Serfinansa 2013 en el mercado primario mediante el mecanismo de subasta holandesa a través de la BVC el día 21 de Marzo de 2013.
21/03/2013
Hora: 12:05:01
Informes de fin de Ejercicio Se adjunta estados financieros de ejercicio 2012 y sus notas aprobados por la Asamblea General de Accionistas en su sesión del 18 de marzo de 2013.
N/A
19/03/2013
Hora: 17:18:12
Celebración, modificación o terminación de contratos Bancolombia otorga a Serfinansa Garantía Bancaria independiente a primer requerimiento irrevocable de pago parcial (36.0%) del capital de los bonos Serfinansa 2013.
19/03/2013
Hora: 10:49:16
Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea La Asamblea General Ordinaria de Accionistas en su reunión del 18 de marzo de 2013 aprobó las modificaciones al proyecto de distribución de utilidades inicialmente sometido a consideración de los asambleístas.
19/03/2013
Hora: 10:45:26
Informes de fin de Ejercicio Se adjunta certificado expedido por el Representante legal y el Contador público en los términos de la ley 222 de 1.995.
19/03/2013
Hora: 10:42:07
Informes de fin de Ejercicio Se adjunta dictamen del revisor fiscal presentado a la Asamblea General de Accionistas en su reunión del 18 de marzo de 2013.
19/03/2013
Hora: 10:40:13
Informes de fin de Ejercicio Se adjunta certificación expedida por el representante legal de Serfinansa presentado a la Asamblea General de Accionistas en su reunión del 18 de marzo de 2012, en cumplimiento del art 46 ley 964 de 2005.
N/A
18/03/2013
Hora: 13:52:37
Comunicaciones de Accionistas La Asamblea General de Accionistas en su reunión del 18 de marzo de 2013, con el voto unánime de los presentes, reelegió a Carlos Mario Serna como Defensor del Consumidor Principal.
N/A
18/03/2013
Hora: 13:48:19
Cambio de Revisor Fiscal La Asamblea General de Accionistas de Serfinansa en su reunión del 18 de marzo de 2013, con el voto unánime de los presentes, reeligió a la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA. como Revisor Fiscal para el período 2013 - 2014.
N/A
18/03/2013
Hora: 13:46:10
Cambio de Junta Directiva La Asamblea General de Accionistas en su reunión del día 18 de marzo de 2013, con el voto unánime de los presentes, reeligió a los miembros de la junta directiva de Serfinansa para el período 2013 - 2015.
N/A
18/03/2013
Hora: 13:43:49
Situaciones financieras del emisor La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Serfinansa en su sesión del 18 de marzo de 2013 aprobó el informe de gestión y los estados financieros a diciembre de 2012.
N/A
26/02/2013
Hora: 15:27:05
Publicación prospectos de emisión Enviamos el prospecto de información de la emisión de BONO PRIVADO autorizada mediante comunicación No. 2012105118 fechada el 22/02/2013 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
N/A
20/02/2013
Hora: 09:49:46
Citación a Asamblea Ordinaria Adjuntamos convocatoria a la Asamblea General de Accionistas a celebrarse el día 18 de marzo de 2013.
19/02/2013
Hora: 11:05:13
Citación a Asamblea Ordinaria Se adjunta citación a Asamblea General de Accionistas de Serfinansa para el día 18 de marzo de 2013 a las 10:00 a.m.
18/02/2013
Hora: 12:37:29
Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea La JD de Serfinansa en su sesión de hoy aprobó el informe de gestión y el proyecto de distribución de utilidades del año 2012 para presentar a la Asamblea General en su reunión del 18 de marzo de 2013.
31/01/2013
Hora: 11:26:04
Citación a Asamblea Ordinaria La Junta Directiva de Serfinansa aprobó convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de marzo de 2013 a las 10:00 a.m.
N/A
25/01/2013
Hora: 16:45:35
Calificación valores El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV otorgó la calificación inicial de AA+ en Deuda de Largo Plazo y asignó Perspectiva Positiva a los Bonos Serfinansa 2012 por $200.000 millones.
25/01/2013
Hora: 16:47:38
Calificación valores El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en Revisión Extraordinaria modificó la calificación de AA+ a AAA en Deuda de Largo Plazo y retiró la Perspectiva Positiva a los Bonos Serfinansa 2013 por $200.000 millones.
08/01/2013
Hora: 10:05:00
Adquisición y/o enajenación de valores Mediante Oficio No. 2012077035-045-000 del 28 de diciembre de 2012 la SFC autorizó a Olímpica la adquisición de dos mil millones de acciones de Serfinansa, quedando Olímpica con el 75.52% del capital de Serfinansa.
N/A
08/01/2013
Hora: 10:25:11
Adquisición y/o enajenación de valores Mediante documento de 28 de dic de 2012, Serfinansa ofreció a Olímpica 20.000 millones de acciones de Serfinansa, oferta aceptada por Olímpica mediante documento de fecha 28 de dic de 2012.
N/A
28/12/2012
Hora: 15:58:50
Calificación emisor BRC Investor Services S. A. SCV, divulga el documento técnico de calificación de la revisión Extraordinaria en Deuda de Largo Plazo y Deuda de Corto Plazo de Serfinansa S.A.