ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 


EL PRESIDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO CONVOCA:

De conformidad con las normas legales vigentes y con las disposiciones estatutarias (Artículo Décimo Segundo, estatutos sociales), de manera atenta convoco a la reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Servicios Financieros S.A. Serfinansa, Compañía de Financiamiento, que se llevará a cabo el día Jueves 31 de marzo de 2016, a las 9:00 horas a.m., en la sede del domicilio social, calle 72 No. 54-35, Edificio “Serfinansa” en la ciudad de Barranquilla, con el fin de presentar a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. INFORME DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
4. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
5. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
6. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
7. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015, SUS NOTAS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
8. CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015 Y COMPROMISO DE UTILIDADES 2016
9. PROPOSICIÓN DE APROPIACIONES Y HONORARIOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA
10. ELECCIÓN Y FIJACIÓN DE HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL
11. ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
12. INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
13. PROPOSICIONES Y VARIOS
14. DESIGNACIÓN DE COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA.

Desde el 8 de marzo quedan a disposición de los señores accionistas los documentos que ordena la Ley para ejercer el derecho de inspección, en la oficina principal de la entidad Calle 72 No. 54-35 Piso 2 de la ciudad de Barranquilla.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley.


Citación Asamblea General de Accionistas

Fuente: Investigaciones Económicas
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